918博天堂药业(002603)
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代码：002603 简称：918博天堂药业 公告编号：2017-083
石家庄918博天堂药业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
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本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
石家庄918博天堂药业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年12月25日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2017年12月19日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，董事戴奉祥请假未出席会议。会议由公司董事长吴918博天堂主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品，额度不超过人民币80,000万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄918博天堂药业股份有限公司
董事会
2017年12月25日