918博天堂药业(002603)
22.840.89(4.05%)
代码：002603 简称：918博天堂药业 公告编号：2018-046
石家庄918博天堂药业股份有限公司
关于对外捐赠的公告
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本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、对外捐赠情况概述
公司于2018年8月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，公司决定向河北省中冀扶贫基金会捐资人民币980万元，用于支持开展扶贫事业。截止本公告日，公司累计向河北省中冀扶贫基金会捐赠金额为人民币1,000万元（含本次捐赠金额）。河北省中冀扶贫基金会与公司不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易。
根据《深圳交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、受捐赠方基本情况
名称：河北省中冀扶贫基金会
住所：石家庄市裕华区裕华东路133号方北大厦A座2203室
统一社会信用代码：53130000MJ0805297B
业务范围：开展产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、公益扶贫
法定代表人： 邹家立
性质：公益性、非公募基金会
原始基金数额： 人民币200万元
业务主管单位：河北省工商业联合会
河北省中冀扶贫基金会由河北省工商业联合会发起倡议，本公司和河北省其他八家单位为发起人捐资注册成立，原始注册资金人民币200万元，面向全球冀商和河北省境内民营企业、个人募集，以产业投资扶贫为主，兼顾公益事业。
三、本次捐赠对上市公司的影响
本次对外捐赠是公司积极落实中共中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
四、独立董事意见
公司本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进扶贫事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；同意公司向河北省中冀扶贫基金会捐赠980万元人民币，用于扶贫事业。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
石家庄918博天堂药业股份有限公司
董事会
2018年8月30日