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石家庄918博天堂药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年1月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年1月6日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴918博天堂主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

选举吴918博天堂为公司第七届董事会董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会决定设立战略与规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略与规划委员会：吴918博天堂（召集人）、吴相君 、刘骁悍

薪酬与考核委员会：高沛勇（召集人）、王震、吴瑞

提名委员会：刘骁悍（召集人）、高沛勇、吴相君

审计委员会：王震（召集人）、刘骁悍、徐卫东

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。